Суббота, 19.10.2019, 03:13
Приветствую Вас Гость | RSS

Платёжные системы интернета

Портал электронных денег

уникальная ковка Укладка плитки Недвижимость ЗАКЛЕПКИ - Сибирский крепеж арендовать склад http://sergo-torrent.info Сайдинг ціна - віниловий Сайдинг dax.if.ua. люстры для больших помещений.
Реальный заработок
Web-moneta.com
Реальный заработок в Интернете
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Google
Maxiad.de
WMlink.ru
Payment systems
Репутация сайта - moneyint.ru Auto Web Pinger
moneyint.ru Webutation
Статистика
позиция в рейтинге BestPersons.ru Push 2 Check Проверка тиц Траст. Анализ сайта moneyint.ru Счетчик PR-CY.Rank Web Optimizator Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Ожидаемый PageRank для moneyint.ru - 4.46 Уровень доверия для moneyint.ru - 0.86 ProtoPlex: программы, форум, рейтинг, рефераты, рассылки! Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Занесено в каталог Deport.ru 200stran.ru: показано число посетителей за сегодня, онлайн, из каждой страны и за всё время HitMeter - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика Счетчик цитирования
Яндекс.Метрика
Besucherzahler Dating single russian women
счетчик посещений
RSS feed
Поиск в RSS новостях и блогах
LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов
Яндекс цитирования
Поисковая система - QOOZ. Найти сайт. Качественные сайты
Рейтинг сайтов top.gigmir.net
Каталог ссылок, Top 100.
BlogRider.ru - Каталог блогов Рунета
TBEx
Главная » 2013 » Июль » 23 » США ищут деньги криминальной платежной системы в Петербурге
00:00
США ищут деньги криминальной платежной системы в Петербурге
Американские власти заявили, что уничтожили "любимый банк криминального мира" - платежную систему Liberty Reserve. В конце мая полиция Испании задержала на территории страны гражданина Коста-Рики Артура Будовского после обысков в пяти офисах.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила задержанных в преступном сговоре с целью отмывания денег и организации нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Сервис использовался членами международных преступных группировок для отмывания крупных сумм, утверждали прокуроры.

По версии следствия, Будовский через Liberty Reserve позволял клиентам переводить средства с одного счета на другой, не открывая своей личности.

В деле Liberty Reserve фигурирует петербургская девелоперская компания "Олимп-47". Счета фирмы в банке "Советский" с февраля 2013 года арестованы по запросу Министерства юстиции США, сообщают "Ведомости".

По данным издания, в 2011 году создатели Liberty Reserve продали свой бизнес Ediago Holdings Limited. Эта компания зарегистрирована в Белизе и имеет счета в кипрских банках. Цена сделки составила 20 миллионов долларов.

В день объявления контракта в конце ноября 2011 года со счета Liberty Reserve в Banco Credito Agricola de Cartago было переведено 4 миллиона на счет Ediago Holding Limited в кипрском Hellenic Bank. Вторым траншем через неделю туда же отправились еще 8,5 миллиона долларов, пишет газета.

В начале 2012 года российская девелоперская компания "Олимп-47" получила от компании Ediago Holding Limited кредит в 11 миллионов долларов на 8 лет под 8% годовых. Американское правосудие считает, что речь идет о деньгах Liberty Reserve, которые были "выведены" в Россию.

Создатели компании "Олимп-47" утверждают, что не знали о происхождении денег. По их данным, средства для кредита предоставил кипрский адвокат Хараламбос Аваратзис. В России деньги не задержались и сразу же после получения были использованы руководством фирмы для выплат по кредиту, который был предоставлен компании Bank of Cyprus.

Несмотря на это, российский суд арестовал некоторые счета "Олимпа" по запросу американской прокуратуры. Пока компании не удалось оспорить арест счета, выяснили журналисты газеты.

Ранее Будовский уже был судим за хакерскую деятельность в США, тогда он получил условный срок.
Просмотров: 761 | Добавил: max46280 | Теги: электронные деньги | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по порталу
Cityads.ru
Cityads.ru
Cityads.ru
SAPE.RU
Solomono.ru
MainLink.RU

Propage.ru
.
Друзья сайта
Статистика UCOZ

Meta tags
Мета тэги
Платёжные системы
Блогун
Setlinks.ru

Copyright MyCorp © 2019